Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘scam’ Category

Awalnya saya menerima SMS dari nomor yang tak dikenal (Indosat, 0816914702):

photo_2017-03-21_23-32-10

Modus operandi penipu memang berusaha memainkan ego calon korbannya, dengan mengatakan “Sombong amat nih?”, memancing ego untuk menutupi bahwa sang calon korban benar-benar lupa ini “Dimas” yang mana.

Saya baru menyadari ternyata ada miscall dari nomor yang sama 6 menit sebelumnya, dan 2 menit setelah saya menerima SMS terakhir dari nomor tersebut, saya ditelpon:

photo_2017-03-21_23-47-24

Isi pembicaraan tidak berbeda jauh, masih berusaha memainkan ego saya. Jika Anda jeli mendengarkan rekaman pembicaraan telpon di bawah ini, Anda akan tahu mengapa saya yakin ini bukan “Dimas” teman saya: saat saya menyebutkan julukan dia, sang penipu tidak menyadarinya.

Saya lalu menelpon Dimas yang asli, memastikan bahwa memang bukan dia yang berusaha mengontak saya. Di saat yang bersamaan muncullah pesan WhatsApp dari sang penipu namun dengan nomor berbeda (Telkomsel, 08123206062):

photo_2017-03-22_00-08-53

Sang penipu memang benar-benar “niat”, foto profil WA sepertinya diambil dari akun Facebook teman saya:

photo_2017-03-21_23-32-00

Tidak sabar, sang penipu lalu berusaha menelpon kembali, namun kali ini menggunakan WhatsApp call:

photo_2017-03-22_00-06-13

Sang penipu ini benar-benar tidak sabaran, saya sudah memberitahukan via WhatsApp bahwa saya sedang menyetir pulang, namun tidak sampai 10 menit kemudian sudah kembali menelpon:

Sayangnya karena saya sedang menyetir, saya tidak kepikiran untuk mengulur-ulur percakapan telpon agar sang penipu bisa melakukan teknik cold reading, dan tampaknya sang penipu juga sudah habis kesabarannya menghadapi saya. Akhirnya sang penipu menghapus foto profil WhatsApp (atau mungkin saya sudah diblokir? Entahlah):

photo_2017-03-22_00-39-08

Hal yang patut dicatat adalah sang penipu tidak lagi sekedar memancing ego dengan hanya menyebutkan nama depan, namun nama lengkap! Dugaan saya sang penipu setelah mendapatkan nomor seluler saya, dia (atau komplotannya, karena di saat dia menelpon saya bisa mendengar ada suara orang lain juga sedang bercakap melalui telpon di latar belakang) melakukan pemetaan kontak saya di media sosial yang kemungkinan besar adalah Facebook. Teknik ini umum disebut dengan open-source intelligence. Sialnya bagi sang penipu, namun untung bagi saya, kontak yang dipilih relatif akrab dengan saya dan bahkan juga mempunyai nama julukan yang ternyata tidak diketahui oleh sang penipu.

Modus operandi penipuan dengan menyaru sebagai kawan (lama) yang berganti nomor telpon ini sebenarnya sudah lama, namun baru kali ini saya mengalami sang penipu menggunakan nama lengkap dan juga foto profil yang memang benar-benar dicomot dari halaman media sosial kawan saya. Saya orangnya memang cenderung antisosial, tidak terlalu peduli walau orang lain (atau yang sedang menyaru sebagai kawan) menyatakan saya sombong, lha memang benar kok.

 

Read Full Post »

penipuan SMS, with a twist

belakangan ini marak terjadi penipuan via SMS, dengan modus operandi yang seolah-olah mengabarkan ada pesan yang diterima oleh calon korban, dan menjelaskan bagaimana cara membaca pesan tersebut. cara “membaca pesan” itu sebenarnya adalah transfer sejumlah pulsa ke nomor sang penipu:

From: +6285656607247
Device: SexyBlack
Date: June 28, 2009 8:58:07 PM28
Pelanggan 085656607247 mengirimkan Anda 7 pesan Gambar U/ menampakan Gambar ketik TP spasi 085656607247 spasi 45554 kirim ke 151.(BEBAS PULSA).

namun sore ini saya mengalami sebuah variasi dari penipuan SMS tersebut. saya mendapatkan telpon dari sebuah nomor yang tak dikenal, dan sebelum sempat saya angkat, keburu putus (miscall). saya coba telpon balik, namun ternyata tak diangkat.

miscall-penipu

tidak seberapa lama kemudian, saya mendapatkan SMS dari nomor yang sama:

From: +6285796269958
Device: SexyBlack
Date: July 6, 2009 7:15:49 PM6

Anda mempunyai
PESAN SUARA 2
dan lainya
Untuk m'dgrkan
Ketik:TRANSFERPULSA [spasi]
+6285796269958 [spasi] 555555
kirim ke151
GRATIS!!!

rupanya untuk memberikan kesan bahwa saya mendapatkan pesan suara, sang penipu akan melakukan miscall terlebih dahulu. buat para penipu, tidak takutkah anda mengirimkan pesan SMS penipuan seperti ini ke orang-orang Telco seperti saya? sebagai contoh, nomor +6285656607247 sudah saya ketahui koordinatnya:

Mon Jun 29 07:52:17 WIB 2009
              <long>1195556.244</long>
              <lat>-40009.864</lat>

Mon Jun 29 09:09:20 WIB 2009
              <long>1195556.244</long>
              <lat>-40009.864</lat>

Read Full Post »

saat saya menulis artikel ini, sudah ada 292 mail lowongan palsu yang berhasil saya jaring. hari ini salah satu perusahaan yang dicatut adalah PT. KTB, Krama Yudha Tiga Berlian Motors. berikut adalah kutipan mail lowongan palsunya:

To: iklankerja@yahoogroups.com
Message-ID: <g9be82+46c0@eGroups.com>
User-Agent: eGroups-EW/0.82
X-Mailer: Yahoo Groups Message Poster
X-Originating-IP: 66.218.67.246
X-eGroups-Msg-Info: 1:6:0:0:0
X-Yahoo-Post-IP: 125.160.192.245
From: “recruitment.ktb_robert” <recruitment.ktb_robert@yahoo.com>
X-Yahoo-Profile: recruitment.ktb_robert
X-eGroups-Approved-By: anwar_96 <anwar_96@yahoo.com> via web; 04 Sep 2008 05:50:39 -0000
Sender: iklankerja@yahoogroups.com
MIME-Version: 1.0
Mailing-List: list iklankerja@yahoogroups.com; contact iklankerja-owner@yahoogroups.com
Delivered-To: mailing list iklankerja@yahoogroups.com
List-Id: <iklankerja.yahoogroups.com>
Precedence: bulk
List-Unsubscribe: <mailto:iklankerja-unsubscribe@yahoogroups.com>
Date: Sat, 30 Aug 2008 12:25:38 -0000
Subject: [iklankerja] Job Vacancy : PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
Reply-To: iklankerja@yahoogroups.com
X-Yahoo-Newman-Property: groups-email-tradt-m
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, a leading distribution company. In order to accelerate our business growth, we invite dynamic and motivated professionals to join.

> > Production Manager
– Bachelor Degree from reputable university
– Male/Female max 40 years
– Able to communicate in English – Written and Spoken
– Computer literacy is a must
– 1.5 years experience in similar position
– Strong leadership and communication skill
– Good interpersonal skill
– Could work in team/individual

> > Product Analyst Manager
– Diploma (D3) or Bachelor degree majoring in Chemistry,Chemical Engineering.
– Male / Female max 28 years
– 1 year working experience in related position.
– Fresh graduates are also welcome.
– Good communication, interpersonal and management skill

> > Administration Staff
– Bachelor / Diploma degree any major
– Male/Female max 30 years
– Computer literate especially Microsoft Office
– Able to communicate in English– Written and Spoken
– Strong personality and have a good team work spirit
– Fresh graduated are welcome

> > Accounting Staff
– Bachelor / Diploma degree in accounting
– Male/Female max 35 years
– Able to communicate in English – Written and Spoken
– Computer literacy is a must
– Well knowledge of tax issues
– Could work in team/individual

> > Customer Service
– Bachelor / Diploma degree in any major
– Male/Female max 30 years
– Able to communicate in English – Written and Spoken
– Computer literacy is a must
– Good interpersonal skill
– Could work in team/individual
– Fresh graduated are welcome

Please send your resume, CV and photograph to :

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
recruitment.ktb_robert@yahoo.com
attn. Mr. Robert Alamsjah S.psi

jika nama perusahaan yang dicatut itu terkenal, biasanya saya coba untuk cari situs resmi perusahaan tersebut di google. untunglah PT KTB memiliki situs resmi, dan lebih untung lagi ada halaman karir, dan ada informasi contact person yang bisa dihubungi di sana. saya mencoba mengirim mail ke contact person tersebut, namun tidak berharap banyak mendapatkan jawaban seperti yang biasanya saya alami.

namun rupanya kali ini berbeda, Bu Dita, contact person PT. KTB, dalam hitungan menit (3 menit!) sudah langsung membalas pertanyaan saya:

Yth. Bp. Eko Juniarto

Terima kasih atas konfirmasi anda. Saya bisa pastikan bahwa lowongan tersebut bukan dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB). Saat ini PT KTB hanya memasang iklan lowongan melalui website resmi KTB di http://www.ktb.co.id dan melalui vendor online recruitment service kami di http://www.karir.com. Silahkan anda cek lowongan dari PT KTB yang saat ini sedang dibuka di kedua pranala tersebut.

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan.

Regards,

Dita Kusumastuti
Recruitment & Employment Dept.

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
Jl. Jendral Ahmad Yani, Pulomas – Jakarta 13210
Tel : 62-21-4891608
Fax : 62-21-4757735
Web : http://www.ktb.co.id

kutipan di atas sudah seijin Bu Dita

jarang saya mendapatkan umpan balik, dan bahkan secepat ini. jikalau setiap perusahaan yang dicatut merespon secepat ini, saya tidak perlu bersusah-payah menginvestigasi apakah benar mail lowongan yang dikirimkan itu palsu atau tidak. saran saya buat perusahaan yang membuat situs resmi agar terpapar keberadaannya di internet, agar membuat situsnya mudah dinavigasi. contohnya seperti PT. KTB ini, saya sangat mudah menemukan tautan menuju halaman karir. lalu, memudahkan masyarakat umum seperti saya untuk bisa menghubungi mereka dengan menginformasikan contact person yang bisa dihubungi, dan tentu saja orang tersebut juga cukup cepat merespon pertanyaan-pertanyaan yang datang. dengan begini mudah-mudahan para penipu akan semakin sulit mengirimkan mail lowongan palsu tanpa terdeteksi.

Read Full Post »

para penipu yang serakah

sejak tahun 2006 (06/06/’06) saya sudah mulai mencatat dan memperhatikan mail-mail lowongan palsu yang dikirimkan oleh maxgain. awalnya cukup mudah mendeteksinya, mail pengirim menggunakan yahoo namun minta mail lamaran dikirimkan ke gmail (tampaknya berhubungan dengan mereka mengira harus menggunakan account yahoo agar bisa berlangganan berbagai milis, dan gmail yang sanggup menyimpan sampai dengan 2 GB mail pada waktu itu sementara mail yahoo masih terbatas 100 MB). lalu gaji yang ditawarkan selalu diungkapkan dengan angka yang bulat (1.5 juta, 2 juta dan seterusnya), dan IP pengirim selalu sama, yaitu IP kantor maxgain. saya sampai membuat sebuah blog khusus untuk mencatat mail-mail lowongan palsu yang mereka kirimkan, maxgain.wordpress.com.

namun seiring dengan waktu, ciri mail lowongan palsu dari mereka juga mulai ikut berubah. mereka sudah tidak lagi mencantumkan gaji, lalu alamat pengirim dan alamat yang menerima mail lamaran tidak lagi berbeda. menyadari mereka gampang terdeteksi dari alamat IP, mereka sekarang meminta karyawannya untuk mengirimkan mail lowongan palsu dari luar jaringan kantor mereka, seperti dari warnet atau rumah masing-masing karyawan, mungkin dengan harapan IP-nya akan sulit dikenali polanya. untungnya mereka seperti tidak menyadari bahwa mengirimkan mail lowongan di luar hari kerja — seperti sabtu dan minggu — malah memperkuat kecurigaan bahwa mail lowongan tersebut adalah palsu.

ada yang berulang kali mengirimkan mail lowongan palsu seperti riskie hidayat, yang menggunakan alamat mail hrd_teamrecruit@yahoo.com, sampai saya tidak lagi mencatatnya dalam blog maxgain karena isinya sama terus. riskie hidayat

ada juga yang mengirimkan mail lowongan palsu berulang-ulang dari great sierra misalnya, yang biasanya berasal dari IP maxgain 202.72.218.4, mendadak pada mail paling terakhir berubah menjadi 119.2.41.178. untunglah mereka tidak cukup pintar untuk mengetahui bahwa tidak cukup hanya mengubah IP, tapi isi mail lowongan palsu harus mereka ubah juga agar IP baru yang mereka gunakan tidak terdeteksi.great sierra
alamat IP biasa:

X-Yahoo-Post-IP: 202.72.218.4
From: “greatsierra_hrd” greatsierra_hrd@yahoo.com
X-Yahoo-Profile: greatsierra_hrd

alamat IP baru:

X-Yahoo-Post-IP: 119.2.41.178
From: “greatsierra_hrd“ greatsierra_hrd@yahoo.com
X-Yahoo-Profile: greatsierra_hrd

pada hari senin kemarin, saya mendeteksi setidaknya 7 mail lowongan palsu yang tidak satupun menggunakan alamat IP yang biasa. untunglah sifat para penipu itu serakah: mereka mengirimkan lebih dari satu mail lowongan mail palsu dari satu IP yang sama. siapa yang tidak curiga melihat lebih dari satu perusahaan yang sangat berbeda bidangnya mengirim mail lowongan dari satu IP yang sama? ditambah lagi menggunakan nama perusahaan yang aneh (tecnology, kramik, coorporation) benar-benar mempermudah saya untuk mendeteksi mail lowongan palsu dari mereka:

setidaknya ada 3 set IP baru yang mereka pergunakan: 118.137.207.151, 202.47.67.154 dan 125.161.94.4.

tulisan ini saya tutup dengan komentar dari steve arwi:

hari ini, 18 Pebruari 2008 saya mendengarkan radio heartline fm 100.6 fm. seperti biasanya dipagi hari pkl 8 – 9.

topik hari ini mengenai penipuan berkedok investasi.
dan saat itu pun ada nara sumber 4-5 orang menceritakan pengalaman hidup mereka yang di tipu habis-habisan oleh maxgain ini.
dan akibat penipuan ini ada korban yang lain katanya hampir sampai menjual organ tubuhnya(ginjal) untuk membayar hutang-hutang karena investasi pada tempat yang salah.

saya begitu tergerak akan hal ini karena jumlah korban sudah ribuan, tetapi dari pihak aparat tidak ada reaksi.
dan dari korban sendiri mengatakan mereka “untouchable”
padahal mereka berada di lokasi gedung yang bonafit, gedung BEJ lantai 29.

begitu sampai di kantor saya googling “maxgain” dan ternyata bertemu dengan website ini. diawal baca saya melihat tahun 2006… tetapi tidak disangka, website ini masih terupdate sampai hari ini.

dan.. sampai sedang mengudaranya “coffee morning” pun ada calon korban yang akan interview ke maxgain ini di lokasi bej lantai 29. sehingga dia pun mengurungkan niatnya karena mendengarkan hal ini dari radio.

buat yang mencari pekerjaan, semoga anda membaca tulisan-tulisan dari website ini. hati-hati dengan penipuan berkedok investasi.

dan buat para korban-korban, mungkin baiknya anda bergabung dengan ikatan para korban maxgain ini.
informasi nya bisa menghubungi heartline fm dengan bung Jose Marwan, 59494 223 – 27

regards,
steve arwi

Read Full Post »

logo GFawalnya saya mengira komentar dari TegakLurus ini tidak benar, karena dia menulis pemberitaan di detik tahun 2008:

Detik.com Jumat 2/11/2008 10.46

BBJ bekukan GRAHA FINESA BERJANGKA
Karena punya standar prosedur perekrutan nasabah yang tidak benar…

Hahahahahaha….

namun setelah diinformasikan oleh nenda, berita tersebut benar adanya, dan memang diberitakan di detik, walaupun graha finesa diberi inisial PT. GF. berita lebih jelasnya ada di media indonesia, dan yang menarik adalah tulisan ini:

Direktur Utama BBJ Hasan Zein Mahmud, dalam siaran persnya, Jumat (2/11), mengungkapkan GFB telah melakukan pelanggaran mendasar yakni membujuk nasabah dengan cara membuka lowongan kerja guna menjaring nasabah dengan diberi janji mendapat profit yang bagus, serta menyetor dana terlebih dahulu.

modus operandi graha finesa sama persis dengan maxgain, yaitu membuka informasi lowongan kerja palsu untuk menjaring nasabah baru. tampaknya maxgain kini tinggal menghitung hari sampai modus operandi mereka tercium oleh pihak yang berwenang.

[UPDATE]

informasi berikut ini saya dapatkan dari hariadhi:

  • kapanlagi.com: PT. BBJ bekukan status GFB

    Tim Audit BBJ seperti dalam siaran pers yang diterima, Jumat (02/11), menemukan GFB terbukti melakukan beberapa tindakan pelanggaran mendasar. Diantaranya, GFB menggunakan periklanan lowongan kerja di berbagai media massa yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menjaring nasabah.

  • kompas: BBJ Bekukan PT Graha Finesa Berjangka

    Tim audit BBJ menemukan bukti bahwa GFB melanggar aturan dasar, seperti membujuk nasabah dengan cara yang tidak benar dengan iklan lowongan kerja di berbagai media massa untuk menjaring nasabah, serta mengerahkan prospek nasabah untuk menyetor dana terlebih dahulu sebelum diberitahukan adanya risiko serta kesalahan-kesalahan lainnya.

Read Full Post »

kraftberikut adalah jawaban dari kraft foods indonesia atas mail lowongan palsu yang dikirim oleh maxgain:

From: Astuti, Dyah Puji
Subject: RE: apakah benar ini lowongan dari kraft indonesia?
Date: May 14, 2007 10:04:53 AM GMT+07:00

Dear Pak Eko,

Terima kasih atas konfirmasinya. Dengan ini pula kami ingin menginformasikan bahwa kami tidak pernah mengirimkan e-mail lowongan kerja ke mailing list mana pun & terutama pula, kami tidak pernah mengirimkan iklan lowongan kerja dengan alamat e-mail selain alamat e-mail Kraft. Jadi, apabila Anda mendapatkan e-mail iklan lowongan kerja seperti di bawah ini, kami dapat mengkonfirmasikan bahwa e-mail tersebut BUKAN berasal dari Kraft. Mohon bantuannya untuk TIDAK menyebarluaskan e-mail tersebut, karena dikhawatirkan CV yang masuk ke alamat e-mail tersebut dapat disalahgunakan.

Terima kasih banyak..

Diah Ayu Puji Astuti (Asti)
Human Resource Trainee
PT. Kraft Foods Indonesia
Graha Inti Fauzi Building 12th Fl.
Jl. Buncit Raya No. 22 Pejaten Barat
Pasar Minggu – Jakarta Selatan
Jakarta 12510-Indonesia

sebagai tambahan informasi, kantor Maxgain itu adalah di gedung BEJ Tower 2 lantai 28/29 telepon 021-5151515, tapi ternyata dia membuka satu kantor lagi yang tampaknya khusus untuk rekrutmen:

PT. MIF
Klub Rasuna
Jl HR Rasuna Said Kav.C22 – Belakang pasar Festival Kuningan
Telp 021-5152333, 021-5154775

lalu, Maxgain seolah menawarkan gaji tetap USD 200 per bulannya, yang pada kenyataannya bukan gaji, melainkan PA, performance allowance:

Performance allowance
If you perform your duties in a very good or excellent manner, you may receive a performance allowance, which is generally awarded for the duration of one year.

The difference with a periodical increase
A periodical increase is an individual salary increase; a performance allowance is not an increase, but an allowance. As a periodical increase is an individual salary increase, it is permanent and not, for example, for just one year. The performance allowance is something extra on top of your normal salary; a bonus for very good performance.

jadi kalau tidak perform, dalam hal ini tidak berhasil menggaet klien dalam satu bulan, ya tidak akan mendapatkan PA.

buat para pendukung maxgain yang menggunakan logical fallacy bahwa “kalau memang maxgain itu penipu, mengapa dia tetap masih terus beroperasi?”, itu karena pihak yang merasa tertipu (para pencari kerja) dan pihak yang sebenarnya dirugikan (nama perusahaan yang dicatut) belum melaporkan maxgain ke polisi. saya sendiri karena bukan pihak yang tertipu, hanya bisa melakukan pencatatan atas usaha penipuan maxgain ini.

referensi:

Read Full Post »

penipuan sosro-yaris

setelah penipuan dengan memanfaatkan undian carrefour dan menyelipkan kupon hadiah palsu di sabun lifebuoy, penipuan terbaru yang saya temukan adalah dengan membonceng undian sosro yang berhadiah utama mobil toyota yaris. berikut adalah hasil scan surat yang dikirimkan oleh para penipu:

sosro halaman pertamasosro halaman keduasosro halaman dari dirjen pajak

dari hasil pencarian dengan google, sedikitnya ada satu korban yang menuliskannya ke rubrik metropolis watch di koran jawa pos:

jawa posPenipuan Bermodus Kupon Undian
Saya salah satu pengirim undian yang dimasukkan amplop “Frut Tea Nomer Ngejutin”. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat surat tercatat yang berisi pemberitahuan bahwa saya mendapat hadiah utama berupa satu unit Toyota Yaris dari PT Sinas Sosro. Melalui surat itu, saya diminta membayar pajak hadiah undian sebesar 25 persen di kantor pajak.

Ketika kami ke Jakarta untuk mengambil hadiah, ternyata surat tersebut palsu. Pertanyaan saya, kenapa kupon yang saya tujukan ke PT Sinar Sosro sebagai penyelenggara undian bisa jatuh ke tangan orang lain? Terbukti bahwa kecerobohan semacam itu sering dimanfaatkan untuk penipuan. Saya telah melaporkan masalah ini ke PT Sinar Sosro di Jakarta sebagai penyelenggara undian. Namun, mereka terkesan lepas tangan dengan persoalan ini.
SHINTAWATI, (031) 568-1113, 71059213

modus penipuannya sama, memaksa calon korban berpikir pendek dengan membuat tenggat waktu yang amat singkat atau malah sudah melanggar tenggat, dan semua nomor telepon yang ada adalah nomor telepon prabayar sehingga mempersulit melacak identitas penipu yang sebenarnya.

saya juga mendapatkan informasi dari penerima surat penipuan tersebut, yang merupakan karyawan perusahaan lain yang satu gedung dengan kantor saya, bahwa keesokan harinya datang lagi 2 surat penipuan itu namun kali ini menggunakan alamat kantor sosro yang benar. selama tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang, tampaknya indonesia memang masih tetap merupakan surga bagi para kaum penipu.

Read Full Post »

Older Posts »